A-CAP e a 777 Partners são investigadas pelo Departamento de Justiça dos EUA

NA MIRA DA LEI!

A A-CAP e a 777 Partners estão sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) por possíveis violações de leis de lavagem de dinheiro.

Pelo menos 50 intimações foram emitidas a funcionários e ex-funcionários das empresas. A A-CAP também enfrenta processos judiciais de reguladores de seguros e ex-funcionários, incluindo acusações de má gestão e interferência em contratos.

Informação: Paul Brown e Philippe Auclair | Josimar